หน้าหลัก โครงการโนเบิล โปรโมชั่น
FOREIGN BUYER
ข่าว & กิจกรรม
รู้จักโนเบิล
นักลงทุนสัมพันธ์
สมัครงาน เสนอขายที่ดิน ONLINE PAYMENT ติดต่อโนเบิล (66 2) 251-9955
E-NEWS
SELECT LOCATION
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน และได้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

  1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
  2. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
  3. กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  5. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพรรณี ชัยกุล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการตรวจสอบ
1
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
3
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
4
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ได้แก่ นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้ระบุคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1. 1.1สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  2. 1.2สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  3. 1.3สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  4. 1.4พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  5. 1.5พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
  6. 1.6จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้
  7. 1.7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหา โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณี ชัยกุล
ประธานกรรมการสรรหา
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
กรรมการสรรหา
3. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการสรรหา
4. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการสรรหา
1
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหา
2
ชื่อ – สกุล
นายณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
3
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
4
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
กรรมการสรรหา
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา
  1. 1.1พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
  2. 1.2กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ และพิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการให้แก่บริษัทฯ
  3. 1.3กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น พิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ หรือการให้กรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม เป็นต้น
  4. 1.4พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
  5. 1.5ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่และแจกเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง
  6. 1.6จัดทำแผนสืบทอดงานในตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
  7. 1.7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นางสาวพรรณี ชัยกุล
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
Chairman of the Remuneration Committee
2
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
Member of the Remuneration Committee
3
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
Member of the Remuneration Committee
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
  1. 1.1พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมีความเหมาะสม ก่อให้เกิดความเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการดังนี้
  2. •     ทบทวนหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ใช้ในปัจจุบัน โดยอ้างอิงข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
  3. •     ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแต่ละประเภท โดยพิจารณาจำนวนเงิน และสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม เช่น ค่าตอบแทนประจำ อาจพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ รวมถึง ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะคำนึงถึงความเหมาะสมและเพียงพอที่จะทำให้กรรมการจำกัดจำนวนบริษัทฯ ที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง เพื่อที่กรรมการสามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
  4. 1.2กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอเกณฑ์ในการประเมินผลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
  5. 1.3พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการและวงเงินค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  6. 1.4หากมีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและยังสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้ แต่ขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น กรณีกรรมการหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จัดสรร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ
  7. 1.5ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. นายต่อบุญ พ่วงมหา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวพรรณี ชัยกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธีรพล วรนิธิพงศ์
กรรมการบริหารความเสี่ยง
1
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
ชื่อ – สกุล
นางสาวพรรณี ชัยกุล
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3
ชื่อ – สกุล
นายธีรพล วรนิธิพงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. 1.1กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
  2. 1.2กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ตลอดจนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม ยอมรับได้
  3. 1.3วิเคราะห์ และตรวจสอบปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านธุรกิจ และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
  4. 1.4มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เช่น กำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
  5. 1.5กำกับดูแลให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้มีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
  6. 1.6ดูแลและสนับสนุนให้มีการสอบทานและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ตลอดจนจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
  7. 1.7ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
  8. 1.8ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายต่อบุญ พ่วงมหา
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
1
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2
ชื่อ – สกุล
นายต่อบุญ พ่วงมหา
ตำแหน่ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3
ชื่อ – สกุล
นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์
ตำแหน่ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  1. 1.1ศึกษาและจัดทำร่างนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
  2. 1.2กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบ และหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูและกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปด้วยดี มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
  3. 1.3พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ
  4. 1.4ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูและกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
  5. 1.5ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เป็นประจำทุกสิ้นปี
  6. 1.6จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี ตามข้อ 5 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น
  7. 1.7ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ